Politique de Lutte contre le blanchiment d’Argent

Pour les dépôts et les retraits.

Politique de lutte contre le blanchiment d’argent de Betify Casino

Objectif de la politique AML: Nous cherchons à offrir la plus haute sécurité à tous nos utilisateurs et clients sur inpages.org pour cela, une vérification de compte en trois étapes est effectuée afin d’assurer l’identité de nos clients. La raison derrière cela est de prouver que les coordonnées de la personne enregistrée sont correctes et que les méthodes de dépôt utilisées ne sont pas volées ou utilisées par quelqu’un d’autre, ce qui est de créer le cadre général de la lutte contre le blanchiment d’argent. Nous convenons également qu’en fonction de la nationalité et de l’origine, le mode de paiement et le retrait doivent faire l’objet de différentes mesures de sécurité.

– inpages.org met également en place des mesures raisonnables pour contrôler et limiter les risques de blanchiment d’argent, y compris en consacrant les moyens appropriés.

– inpages.org s’engage à respecter des normes élevées de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) conformément aux directives de l’UE et aux autres juridictions, et exige que la direction et les employés appliquent ces normes pour empêcher l’utilisation de ses services à des fins de blanchiment d’argent.

Le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de inpages.org est conçu pour être conforme à:

– UE: « Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux”

– UE: « Règlement 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds”

– UE: Divers règlements imposant des sanctions ou des mesures restrictives à l’encontre des personnes et des embargos sur certains biens et technologies, y compris tous les biens à double usage

– BE: « Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux limitation de l’utilisation des espèces

– AMT: Loi organique n ° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression de l’argent

– TN: Loi fondamentale n ° 9 de 2019 du 23 janvier 2019 modifiant et complétant la Loi Organique n ° 26 de 2015 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.

Définition du blanchiment d’argent:

Le blanchiment d’argent est compris comme:

– La conversion ou le transfert de biens, notamment d’argent, sachant que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou de la participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission d’une telle activité à échapper aux conséquences juridiques de l’action de cette personne ou;

– La dissimulation ou le déguisement de la véritable nature, de la source, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, des droits relatifs à des biens ou de la propriété de biens, sachant que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’un acte de participation à une telle activité;

– L’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens, sachant, au moment de leur réception, que ces biens provenaient d’une activité criminelle ou d’une aide à une telle activité;

– Participation, association à commettre, tentatives de commettre et aide, encouragement, facilitation et conseil à la commission de l’une des actions visées aux points précédents.

– Le blanchiment de capitaux est considéré comme tel même lorsque les activités qui ont généré les biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers.

Organisation de la lutte contre le blanchiment d’argent pour inpages.org

Conformément à la législation AML inpages.org, a nommé le “plus haut niveau” pour la prévention du ML: La gestion complète de < Altaprime Limited > est en charge.

Modifications de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent et exigences de mise en œuvre:

Chaque changement majeur de inpages.org La politique de lutte contre le blanchiment d’argent est soumise à l’approbation de la direction générale de < Altaprime Limited >

Identification et vérification du client (KYC)

L’identification formelle des clients lors de l’entrée en relation commerciale est un élément vital, tant pour la réglementation relative au blanchiment d’argent que pour la politique KYC.Cette identification repose sur les principes fondamentaux suivants:

Une copie de votre passeport ou de votre carte d’identité, chacun accompagné d’une note manuscrite mentionnant six numéros générés au hasard. De plus, une deuxième photo avec le visage de l’utilisateur/client est requise. L’utilisateur / client peut brouiller toutes les informations, en plus de la date de naissance, de la nationalité, du sexe, du prénom, du deuxième prénom et de la photo. Pour protéger leur vie privée.

Veuillez noter que les quatre coins de la pièce d’identité doivent être visibles dans la même image et que tous les détails doivent être clairement lisibles en plus de ceux mentionnés ci-dessus. Nous pourrions demander tous les détails si nécessaire.

Un employé peut effectuer des vérifications supplémentaires si nécessaire, en fonction de la situation.

Justificatif de Domicile:

La preuve de domicile se fera via différents chèques électroniques, qui utilisent deux bases de données différentes. Si un test électronique échoue, l’utilisateur / client a la possibilité de faire une épreuve manuellement.

Une facture de services publics récente envoyée à votre adresse enregistrée, émise au cours des 3 derniers mois ou un document officiel établi par le gouvernement prouvant votre état de résidence.

Pour que le processus d’approbation soit aussi rapide que possible, veuillez vous assurer que le document est envoyé avec une résolution claire, que les quatre coins du document sont visibles et que tout le texte est lisible.

Par exemple: une facture d’électricité, une facture d’eau, un relevé bancaire ou tout courrier gouvernemental qui vous est adressé.

Un employé peut effectuer des vérifications supplémentaires si nécessaire, en fonction de la situation.

Source des fonds

Si un joueur dépose continuellement de grosses sommes d’argent sur le compte, et si nous le jugeons nécessaire, il y a un processus de compréhension de la source de la richesse (SOW)

Des exemples de TRUIES sont:

Propriété de l’entreprise

Emploi

Héritage

Investissement

Famille

Il est essentiel que l’origine et la légitimité de cette richesse soient clairement comprises. Si cela n’est pas possible, un employé peut demander un document supplémentaire ou une preuve.

Le compte sera gelé si le même utilisateur dépose soit ce montant en une seule fois, soit plusieurs transactions qui s’élèvent à ce montant. Un email leur sera envoyé manuellement pour parcourir ce qui précède et une information sur le site lui-même.

inpages.org demande également un virement bancaire / carte de crédit pour assurer davantage l’identité de l’utilisateur/client. Il donne également des informations supplémentaires sur la situation financière de l’utilisateur/client.

Чrapport des transactions suspectes sur inpages.org

< Épingler ses procédures internes, inpages.org décrit en termes précis, à l’attention des membres de son personnel, quand il est nécessaire de faire rapport et comment procéder à ce rapport.

Les déclarations de transactions atypiques sont analysées au sein de l’équipe AML selon la méthodologie précise entièrement décrite dans les procédures internes.

En fonction du résultat de cet examen et sur la base des informations recueillies, l’équipe AML:

décidera s’il est nécessaire ou non d’adresser un signalement à la CRF, conformément aux obligations légales prévues par la loi du 18 septembre 2017;

décidera s’il est nécessaire ou non de mettre fin aux relations commerciales avec le client.

Procédures

Les règles de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les normes minimales de connaissance du client, seront traduites en directives ou procédures opérationnelles disponibles sur le site Intranet de inpages.org.

Tenue de dossiers

Les enregistrements des données obtenues à des fins d’identification doivent être conservés pendant au moins dix ans après la fin de la relation commerciale.

Les enregistrements de toutes les données de transaction doivent être conservés pendant au moins dix ans après la réalisation des transactions ou la fin de la relation commerciale.

Ces données seront stockées en toute sécurité, cryptées, hors ligne et en ligne.

Sécurité des Données:

Toutes les données fournies par un utilisateur / client seront conservées en sécurité, ne seront ni vendues ni données à quiconque. Uniquement si la loi l’y oblige ou pour empêcher le blanchiment d’argent, les données peuvent être partagées avec l’autorité de lutte contre le blanchiment d’argent de l’État concerné.

inpages.org suivra toutes les directives et règles de la directive sur la protection des données (officiellement directive 95/46 / CE)

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur notre politique AML et KYC, veuillez nous contacter:

Par e-mail: veuillez contacter le chat en direct

Si vous avez des plaintes concernant notre politique AML et KYC ou concernant les vérifications effectuées sur votre Compte et votre Personne, veuillez nous contacter:

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